DEEN

NeWS

Von einer Unschulds- zur Schuldvermutung im Kampf gegen Geldwäscherei

Beweislastumkehr bei Geldwäschereiverdacht

22.10.2020
«Fraud» im Unternehmensumfeld: Aletheia, sehe ich Dich doppelt? (Teil 3/3)

Wie kann der Zwilling von Aletheia entdeckt werden?

19.10.2020
«Fraud» im Unternehmensumfeld: Prometheus, traue Dolos nicht! (Teil 2/3)

Wie kann Prometheus seine Tonfigur Aletheia vor Dolos schützen?

15.10.2020
Neue Technologien als Treiber der Digitalisierung?

Digitale Transformation und der mögliche Einfluss derzeitiger Gegebenheiten

08.10.2020
«Fraud» im Unternehmensumfeld: Dolos, bist Du es gewesen? (Teil 1/3)

Die Personifikation des Betruges - Dolos - wird erklärt

01.10.2020
Cyberrisiken - Mensch und Maschine sind gefordert

Bekannte Risiken, neue Angriffsvektoren

24.09.2020
Zahlungsabwicklung im Krypto-Zeitalter: Was fordern die «Travel Rules»?

Verschiedene Lösungsansätze für die GwG-Konformität

17.09.2020
Umsetzung von FIDLEG und FINIG (Teil 2): Eine Bestandesaufnahme

Die neuen Akteure formieren sich

10.09.2020
Umsetzung von FIDLEG und FINIG (Teil 1): Zeit zum Zurücklehnen?

Am 30. Juni 2020 endete die Meldefrist bei der FINMA - Standortbestimmung und Ausblick

03.09.2020